Manual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios.
Tipo de material:
TextoSeries Manuales profesionales. Mercantil.Detalles de publicación: Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2007. Descripción: 647 p. ; 24 cmISBN: 9788497683920Tema(s): Blanqueo de dinero -- Prevención | Terrorismo -- Prevención
Contenidos:
Resumen: Recoge : 1.El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -2.Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. - 3.Normativa de la Unión Europea. - 4.Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. 5.Obligaciones de entidades financieras. - 6.Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. - 7.Régimen sancionador administrativo. - 8-El delito de blanquoe de capitales. - 8.La prevención de la financiación del terrorismo
Apendice legislativo nacional, internacional, comunitario: p.391-635.
| Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | URL | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografías | 01. BIBLIOTECA CAMPUS JEREZ | EF-73 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Texto completo | Disponible Ubicación en estantería | Bibliomaps® | 3741920152 |
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Apendice legislativo nacional, internacional, comunitario: p.391-635.
Recoge : 1.El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -2.Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. - 3.Normativa de la Unión Europea. - 4.Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. 5.Obligaciones de entidades financieras. - 6.Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. - 7.Régimen sancionador administrativo. - 8-El delito de blanquoe de capitales. - 8.La prevención de la financiación del terrorismo
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